Conformidade além das normas!
O nosso compromisso com o compliance vai além das normas, é a garantia de transparência, segurança e confiança em todas as nossas operações.
Dashboard!
Totalmente customizável, nossa dashboard oferece análises em tempo real de CPFs suspeitos, clientes de alto risco e transações suspeitas, garantindo uma vigilância proativa e eficiente para manter a integridade e segurança das operações.
Motor de Regras!
Motor de regras exclusivo que monitora, notifica e classifica todos os usuários suspeitos em tempo real. Esse sistema avançado garante uma vigilância contínua e eficiente, assegurando a segurança e a conformidade em todas as interações, protegendo assim nossos clientes e mantendo a integridade das operações.
Liveness!
Verificação de autenticidade e presença física dos usuários em tempo real durante transações e interações online. Segurança adicional, protegendo contra fraudes e assegurando uma experiência confiável.
KYC!
Verificação da identidade dos usuários em todas as transações garantindo conformidade com a regulamentação e proteção contra atividades ilegais. Nossa abordagem assegura transações confiáveis e protege contra atividades fraudulentas, proporcionando tranquilidade e segurança aos usuários em todas as interações.
Monitoramento de operações suspeitas
Monitoramento contínuo de operações suspeitas que garante segurança e integridade das transações. Utilizando tecnologia avançada e análise de dados, sistema identifica e investiga atividades que possam indicar comportamentos não usuais ou potencialmente fraudulentos dos usuários.
Documentoscopia
Utilizamos técnicas avançadas de documentoscopia para garantir a validade e integridade dos documentos. Isso inclui a verificação meticulosa de identificações, contratos e outros documentos essenciais, assegurando que todas as operações sejam conduzidas com transparência e conformidade regulatória.
Benefícios:
Proteção contra Fraudes e Lavagem de Dinheiro
O cumprimento das normas de KYC e o monitoramento de atividades suspeitas ajudam a identificar e mitigar riscos de fraudes e atividades ilegais, protegendo a sua empresa de consequências legais e financeiras.
Segurança e Confiabilidade
Utilizar tecnologias como o liveness e monitoramento contínuo de riscos reforça a segurança das transações, garantindo a autenticidade dos usuários e minimizando o risco de comprometimento de dados.
Cumprimento de Regulamentações
Estar em conformidade com regulamentações como o KYC assegura que a empresa opere dentro das leis e regulamentos aplicáveis, evitando multas e sanções legais.
Reputação e Credibilidade
Manter práticas de conformidade eleva a reputação da sua empresa, transmitindo confiança aos clientes, parceiros e investidores sobre a seriedade e integridade do negócio.
Nosso impacto:
+60MM
de usuários verificados
+ XXXX
fraudes identificadas e prevenidas
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